LAW OFFICE OF AHN AND SINOWITZ

Blogs

印度人被指控诈骗超过800万美元的美国新冠救济金

新泽西州纽瓦克市的一个联邦大陪审团今天提交了一份起诉书,指控一名印度国民以欺诈手段获得小企业管理局(SBA)根据冠状病毒援助、救济和经济安全法案(CARES)担保的数百万美元的薪水保护计划(PPP)贷款。

根据法庭文件,40岁的阿比谢克-克里希南(Abhishek Krishnan)以前居住在北卡罗来纳州的维克县,后来回到了他的祖国印度。回到印度后,据称克里希南向联邦保险的银行提交了许多虚假的PPP贷款申请,包括代表所谓的公司,但这些公司并没有注册商业实体。据称,这些虚假的PPP贷款申请包括关于公司雇员和工资支出的虚假陈述,以及伪造的税务申报。据称,作为欺诈计划的一部分,克里希南在未经他人授权的情况下使用他人的名字。据称,克里希南至少提交了17份PPP贷款申请,申请金额超过820万美元,并收到330多万美元的贷款收益。据称,在收到资金后,克里希南对欺诈所得进行了洗钱。

克里希南被指控犯有两项电信欺诈罪、两项洗钱罪和两项严重的身份盗窃罪。如果罪名成立,克里希南面临的最高刑罚是每项最高罪名20年监禁,每项严重的身份盗窃罪名的强制性最低刑罚是2年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定任何判决。

司法部刑事司助理检察长肯尼斯-A-波利特(Kenneth A. Polite, Jr.)、新泽西地区的美国检察官菲利普-R-塞林格(Philip R. Sellinger)、美国财政部税务管理监察长(TIGTA)东南地区分部负责的特别探员马克-莫里尼(Mark Morini)、负责的特别探员凯尔-A。联邦存款保险公司监察长办公室(FDIC-OIG)亚特兰大地区的Myles;北卡罗来纳州东区的美国法警Michael East;以及小企业管理局监察长办公室(SBA-OIG)东部地区的主管特别探员Amaleka McCall-Brathwaite发表了声明。

TIGTA、FDIC-OIG、美国法警署和SBA-OIG正在调查此案。

刑事部欺诈科的助理科长贾斯汀-伍德和审判律师托马斯-D-坎贝尔以及新泽西地区的美国助理检察官凯瑟琳-M-罗曼诺正在起诉此案,北卡罗来纳州东区的美国助理检察官苏珊-B-门泽协助起诉。

在另一起案件中,克里希南最近在北卡罗来纳州东区被指控盗窃政府财产和严重的身份盗窃,因为他被指控接受联邦政府为应对COVID-19大流行病而资助的失业保险金。

欺诈科领导刑事司对利用PPP的欺诈计划的起诉。自CARES法案开始实施以来,欺诈科已在超过95起刑事案件中起诉了150多名被告,并扣押了超过7500万美元的现金收益,这些收益来自以欺诈方式获得的PPP资金,以及用这些收益购买的许多房地产和奢侈品。

2021年5月17日,司法部长成立了COVID-19欺诈执法工作队,以调动司法部的资源,与政府各机构合作,加强打击和预防与大流行病有关的欺诈行为。工作队加强了调查和起诉罪大恶极的国内和国际犯罪行为人的努力,并协助负责管理救济项目的机构防止欺诈,方法是加强和纳入现有的协调机制,确定揭露欺诈行为人及其计划的资源和技术,并分享和利用从以前的执法工作中获得的信息和见解。

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button